- 存款营销技能提升
- 营销技能
- 课程大纲:一、悟道营销真谛1、何为营销？2、营销最高境界是心灵的沟通3、营销技巧及成功案例分享二、个人存款业务营销1、个人存款业务的种类/特点2、不同存款业务的目标客户的识别与营销3、个人存款业务营销技巧及成功案例分享三、对公存款业务营销1、对公存款业务的种类/特点2、对公存款业务的目标客户的识别与营销3、对公存款（企业/事业/政府机关）业务营销技巧及成功案例分享四、银行存款营销渠道分析1、开展储
- 反洗钱操作实务与反诈骗反假币
- 风险防范和内部控制
- 课程大纲:一、反洗钱客户身份识别及帐户风险管理重要性案例导入1：2020年10月30日，中国人民银行广州分行对中国工商银行广东省分行处以合计705余万处罚，处罚原因是对企业银行结算账户交易监测不到位，未按规定发现账户交易存在可疑交易并进行主动管控。案例分析：案例思考：案例导入2：案例分析：案例思考：2、反洗钱账户风险管理的重要性二、反洗钱客户身份识别基本要求9、“一审”客户开户意愿真实性，资料真实
- 银行柜面业务操作风险防范
- 风险防范和内部控制
- 课程时间:一天课程大纲:一、操作风险的概念及特征1、操作风险：由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统或外部事件导致损失的风险。2、操作风险特征：人员因素、流程因素、系统因素、外部事件3、操作风险易发点4、银监会防范操作风险十三条二、存取款业务中的风险防范1、开销户风险（案例评析）2、冲抹帐风险（案例评析）3、无卡存现/存单挂失/存单止付/存款继承风险（案例评析）4、预留印鉴风险（案例评析）三、银行
- 运营风险防范与柜面操作风险实例
- 风险防范和内部控制
- 课程大纲:一、运营操作风险概述案例1：员工利用假身份证重置密码案例2：银行员工套取存单买彩票案例3：程女士银行卡盗刷，伪造临时身份证修改预留电话二、为身份不明的客户提供服务风险案例分析案例1、挂失证件冒名开户案例2、自然人客户死亡后，名下账户发生交易（持续识别重新识别可以发现）案例3、伪造身份证件交易，过失？故意？案例4、使用非法定证件进行交易案例5、使用失效的身份证件进行交易案例6、冒用他人证件
- 运营主管日常履职与管理能力提升
- 管理者技能提升
- 课程时间:6-12课时课程大纲:课程导入：当前金融监管形势1、“断卡行动”下的银行运营监管之政策环境2、发展是第一要务，风控是第一责任。而合规经营才是银行业务发展的生命线，运营主管就是风险把控第一道防线，并且要正确处理好营销、风控和消保之间的关系。一、运营主管的岗位职责、核心职责与角色认知（可讲可不讲）（一）运营主管的岗位职责1、组织受派机构临柜业务正常运行2、按照业务制度要求，对临柜业务运行、柜
- 自然人客户身份识别与网络电信诈骗
- 风险防范和内部控制
- 课程大纲:一、反洗钱关于客户身份识别的基本要求1、金融机构的法定义务2、一审3、二查4、三录5、四管二、自然人身份识别的基本内容1、客户身份识别之账户实名制要求2、不实名的危害（冒名、假名、借名等）3、客户身份识别的种类（1）客户身份初次识别（2）客户身份重新识别（3）客户身份持续识别（4）代理人身份的识别（5）受益人身份的识别（6）外国政要的身份识别（7）跨境资金交易客户身份识别4、反洗钱客户识
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