孙莉莉
  • 孙莉莉首都经济贸易大学国际金融硕士,ICMA国际注册管理会计师
  • 擅长领域: 纳税筹划 审计监察 税务稽查 风险与内控系列 投融资
  • 讲师报价: 面议
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《中国企业境外投资监管实战》

主讲老师:孙莉莉
发布时间:2021-09-02 14:24:39
课程详情:

第壹 境外投资现状

一、境外投资规模不断扩大

二、境外投资区域分布广泛

三、境外投资行业流向结构日趋优化

四、投资主体结构持续优化

五、投资方式多样化

第贰 境外投资趋势

一、境外投资规模将进一步扩大

二、“一带一路”对境外投资影响进一步加深

三、境外并购在境外投资中更加活跃

四、从纯投资性并购逐步转向战略性并购

五、境外投资操作流程更加规范

第三节 境外投资价值与意义

一、顺应“走出去”战略,开拓境外市场

二、提高中国企业国际竞争力

三、降低出口成本,规避贸易壁垒

四、有效利用境外资源,实现持续发展

五、促进国内产业结构转型

第四节 境外投资基本流程

一、组建境外投资项目团队

二、聘请中介服务机构

三、签署交易前期文件

四、与境外投资监管机关进行事先沟通

五、开展尽职调查

六、搭建境外投资交易架构

七、签署正式交易文件

八、交割条件满足

九、项目交割

十、交割后整合

第贰 中国企业境外投资监管政策与实务

第壹 发改委的监管政策与实务

一、境外投资监管范围

二、企业境外投资核准与备案范围及核准与备案机关

三、境外投资项目核准、备案程序与时限

四、境外投资违法违规行为的法律责任

五、企业境外投资管理办法配套格式文本

第贰 商务部门的监管政策与实务

一、境外投资核准权限及流程

二、境外投资备案流程及办理指南

三、境外投资后监管要求与违法违规行为的法律责任

第三节 外汇监管政策与实务

一、境外直接投资由银行负责办理外汇登记

二、境外直接投资前期费用办理

三、境外直接投资外汇登记办理

四、境外直接投资外汇变更登记

五、境外直接投资存量权益登记(年度)

六、人民币境外放款业务

七、办理境外投资外汇登记注意事项

第四节 国资委的监管政策与实务

一、国资委对中央企业境外投资的监督管理

二、地方国资委对当地国有企业境外投资的监督管理

三、国有企业境外投资财务监管

第五节 国家安全审查与反垄断审查

一、国家安全审查

二、反垄断审查

第三章 中国企业境外投资ye中介机构的聘请与服务

第壹 中介机构类型及其服务内容

一、律师事务所的服务内容

二、会计师事务所的服务内容

三、投行的服务内容

四、公关与传媒公司的服务内容

五、其他中介机构服务

第贰 中介机构筛选注意事项

一、中大型律所能大限度保证法律服务质量

二、重点核查境外律所服务团队的资历与类似经验

三、通过比选的方式挑选出xingjiabi好的境外律所

四、收费方式好采取设有上限的计时收费或包干收费方式

五、境外律师服务团队好有通晓中文的律师

六、价格不应作为筛选律所重要的考量因素

第三节 境内律所在境外投资中的作用与地位

一、中外律师团队合作模式具有明显优势,已成为中国企业境外投资法律服务的标准配置

二、境内律师在筛选境外律所与交易服务过程中的价值与作用

第四节中介机构委聘函主要条款解析

一、律所委聘函主要条款解析

二、投行委聘函主要条款解析

第四章 中国企业境外投资交易架构设计与搭建

第壹 离岸公司概述

一、何为离岸公司?

二、离岸公司的优势

第贰 搭建离岸交易架构的价值与作用及其注意事项

一、搭建离岸交易架构的价值与作用

二、交易架构搭建及其注意事项

第三节 主要离岸法域离岸公司设立流程与要求

一、设立我国香港特区公司

二、设立英属维尔京群岛公司(BVI公司)

三、设立开曼群岛公司(开曼公司)

四、设立塞舌尔群岛公司(塞舌尔公司)

五、离岸公司设立法域比较

第四节 美国公司设立流程与要求

一、如何选择设立公司的州

二、如何选择公司组织形式

三、美国公司设立流程

第五章 中国企业境外投资尽职调查

第壹 尽职调查的价值与作用

一、尽职调查的过程就是一个发现与识别风险的过程

二、尽职调查为评估风险提供直接参考依据

三、尽职调查是境内投资者在交易文件中设置条款有效防范风险的前提与基础

第贰 法律尽职调查

一、法律尽职调查范围的确定

二、尽职调查方法

三、法律尽职调查内容解析

第三节 财税尽职调查

一、财税尽职调查范围确定

二、财税尽职调查方法

第四节 人力资源尽职调查

一、人事评估

二、了解目标公司现行的人力资源制度与存在的相关风险

三、评估人力资源风险因素

四、制定有效人才保留计划

第六章 中国企业境外投资交易文件解析

第壹 保密协议主要条款解析

一、签署主体

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