【童晓莲】房地产企业成本管控

风险防范和内部控制

课程大纲：一、成本核算三大原则1、成本划分原则：成本与费用的划分+完工开发成本+已销开发成本2、成本归集原则：按照审批项目、按照分期项目、按照合作模式3、成本扣除原则：计税成本中的无票成本与预提成本二、成本项目构成及成本规划1、成本项目构成2、如何合理确定成本对象3、闲置成本的处理技巧4、成本费用计划与控制三、成本核算操作实务1、开发产品会计成本与计税成本的差异2、土地开发成本的核算程序3、配套设

【郝嘉】“秒”懂税务风险——股权架构设计税务“避坑”指南

风险防范和内部控制

课程背景：股权架构设计的时代背景是一个变化多样的环境，受到全球化、私募股权投资、监管政策、创业创新、投资者保护、公司治理、科技进步等多个因素的影响。老板学习股权架构设计的时代背景的一些重要方面：投资环境的变化：了解当前的投资环境和市场趋势，可以帮助老板更好地理解投资者的需求和偏好。例如，随着私募股权投资的兴起和创业投资的热潮，老板需要了解这些投资机构的特点和要求，以便在股权架构设计中更好地吸引和留

【郝嘉】金税四期下的企业财税风险防范与应对

风险防范和内部控制

课程背景：金税四期是中国国家税务总局推出的一套企业财税管理系统，旨在提高税务管理的效率和准确性。随着金税四期的实施，企业在财税方面也正在或将要面临着一些风险和挑战。首先，金税四期的实施涉及到企业财税数据的全面电子化和信息化管理，这对企业来说需要投入大量的资金、人力和技术支持。同时，企业需要保护好自身财税数据的安全，建立完善的财税管控系统，防止信息泄露和被黑客攻击。其次，金税四期要求企业进行全面的财

【桑志杰】医疗行业（医药健康企业）合同风险管控及劳动人事

风险防范和内部控制

【课程大纲】一、合同风险管控(一)法律合规性总体管控1.反贿赂a)相应的法律法规规定（《刑法》、《反商业贿赂法》、《反不正当竞争法》、《中国医药企业道德行为准则》、《国际反腐败公约》）b)反贿赂条款c)报告与调查条款d)违约责任条款e)惩罚性赔偿条款f)礼金与回扣g)审计权条款2.数据隐私保护a)相关法律法规规定（《个人信息保护法》、《网络安全法》、《药品管理法》、《医疗器械管理条例》、《中国医药

【李炯】企业关务规划操作技巧和关务合规管理与关务风险防控及案例解析

风险防范和内部控制

【课程简介】关务规划是使关务更有效、合规的运作，全面阐述关务安排和影响。关务合规是知晓我国进出口货物通关作业流程，规范企业关务管理，提高企业通关效率，降低企业通关成本；对企业经营活动中可能涉及的各类关务风险进行预先评估和防控，对已涉的各类企业海关事务问题进行积极、有效的应对和解决 。【课程背景】一、企业关务规划操作技巧利用自由贸易协定进行关务规划，中外自贸协定解读和原产地证书应用：1.截至目前，我

【李炯】国际贸易适用的主要法规及其合规管控与风险防范实务

风险防范和内部控制

【课程介绍】本课程为综合课程，主要针对总经理，总监等高管；负责采购、销售、物流、合同履行、供应链运营、法务、关务、税务、单证等岗位的各级管理人员；企业的贸易合规部门负责人等。近年经济环境较差，特别要注意预防贸易风险事件，本课程以近年来发生的较大贸易风险事件为案例，逐一解析，完善贸易合规，帮助学员了解国际贸易通行的法规及内控合规信息，提升学员识别各类合规“陷阱”和贸易风险，管理贸易风险的能力，避免给

【李炯】国际贸易实务关键环节风险防范与管控

风险防范和内部控制

【课程介绍】本课程为综合课程，主要针对外贸总经理，外贸总监、外贸经理、外销员，单证员，财务，报关，商检，物流，船务等外贸从业人员。根据讲师二十多年的外贸理论和实践经验，结合大量真实案例，涉及了外贸的结算与风险防范，客户和供应商，运输和保险，外贸实务及通关过程中的风险，退税，法律，贸易磋商过程中的诸多风险问题，贸易术语及专业使用，外贸流程和合同条款，质量，汇率，政治，市场，成本核算与控制，风险管理，

【陈文旺】大型企业法务、合规、内控、风险一体化管理咨询服务产品手册

风险防范和内部控制

课程背景大型企业法务、合规、内控、风险一体化管理咨询服务是合规与企业法治业务中心建设性打造的高端法务、内控、风险、合规的服务产品，帮助大型企业，特别是央企、省属国企、百强民企等综合性集团公司，优化和升级其全面风险管控的体系建设及运行实施，实现基于治理型的“效率、风控与合规并进”治理模式。合规与企业法治业务中心是由精通合规管理、企业法治、内部控制、法务管理、全面⻛险管理等领域的资深行业实战者和咨询专

【范从来】银行支持科创企业融资需从四个维度防范风险

风险防范和内部控制

5月22日，上海财经大学滴水湖高级金融学院揭牌仪式暨“构筑新兴金融人才高地 赋能上海国际金融中心”学术交流活动于上海自贸试验区临港新片区滴水湖会议中心举行。　　南京大学长三角经济社会发展研究中心主任范从来发表了题为《硅谷银行事件与银行对科创企业支持的风险防范》的主旨演讲。他表示，硅谷银行过去在支持科创企业融资上是一名“模范生”。一方面，在发放贷款的基础上，再获取认股权证（由股份有限公司发行的可认购

【张大圣】银行反洗钱

风险防范和内部控制

基层反洗钱、高管反洗钱、跨境反洗钱、案件防控、消费者权益保护、投诉管理。

【徐连金】现代商业银行业务舞弊风险防控审计

风险防范和内部控制

课程大纲:第一节、舞弊的特征及分类一、舞弊的含义案例：某银行亿元存款失联二、舞弊的特征及一般过程案例：2.4亿元票据承兑案三、相关概念辨析(一)舞弊与错误的异同点(二)舞弊与欺诈的异同点案例：成都商业银行票据事件(三)管理舞弊与腐败案例：篡改对账单隐藏大案(四)舞弊与违规第二节、舞弊审计概述一、舞弊审计的含义二、舞弊审计的基本任务与目标案例：中行沈丘支行票据诈骗案(一)审查评价被审行的内部控制建立

【王国刚】构建防范系统性风险的监管新体系

风险防范和内部控制

2023年3月17日，中共中央国务院印发《党和国家机构改革方案》（以下简称《方案》），标志着由顶层设计的、与中国式现代化建设相适应的全面防范系统性金融风险的监管体制进入了新的构建阶段。中国此前的金融监管体制主要由“一委一行两会”构成，经过5年运行，这种体制有效应对了各种金融风险的挑战，取得了一系列重要成就。但同时，这一体制也存在着较为严重的短板，主要表现在以下三个方面。第一，政治站位不够高，统筹协

【郁良】待客之道——金融机构多场景营销法律风险防范指南

风险防范和内部控制

课程时间:6课时课程大纲:一、大时代下的金融产品营销合规管理（20-30分钟）1.强监管、促稳定——我国金融消费者保护与金融产品营销合规的现状及趋势2.卖者尽责，买者自负——金融机构营销环节法律风险防范的基本逻辑3.规则解析——金融产品营销环节所涉核心法律法规介绍二、多场景、多环节风险识别及防范（各章节结合实务案例+操作建议）1.概述1)以案说法——常见理金融产品营销环节纠纷类型分析2)理财是否受

【李志坚】风险与内控

风险防范和内部控制

第一，内部控制是一个“过程”，而且是一个动态的过程。企业的经营活动是永不停止的，企业的内部控制过程也因此不会停止，它是一个发现问题、解决问题、发现新问题、解决新问题的循环往复的过程。内部控制应该与企业的经营管理过程相结合，而不是凌驾于企业的基本活动之上，它促使企业的生产经营达到预期的效果，并监督企业经营过程的持续有效进行。

【卢会琴】反洗钱操作实务与反诈骗反假币

风险防范和内部控制

课程大纲:一、反洗钱客户身份识别及帐户风险管理重要性案例导入1：2020年10月30日，中国人民银行广州分行对中国工商银行广东省分行处以合计705余万处罚，处罚原因是对企业银行结算账户交易监测不到位，未按规定发现账户交易存在可疑交易并进行主动管控。案例分析：案例思考：案例导入2：案例分析：案例思考：2、反洗钱账户风险管理的重要性二、反洗钱客户身份识别基本要求9、“一审”客户开户意愿真实性，资料真实