【董瑞良】智能时代下财务转型与价值再造

财务分析

课程大纲:财务思维1：经营决策：如何筛选有效信息？财务思维2：利润革命：近似的准确好过精确的错误财务思维3：成本识别——经营决策的决胜因素财务思维4：管理变革——人人都是一张利润表财务思维5：资本预算——项目之间是如何pk的？新技术如何推动财务共享与业务深度融合1、面向总部的战略财务2、面向一线的业务财务3、面向财务共享服务中心的共享财务4、面向精细化管理的财务管理5、业务财务与财务共享双轮驱动—

【嘉宝华】用商业模式画布塑造管理者的职业价值

商业模式

课程目标:1.了解企业的领导梯队发展模型，理解每个阶段的要求和挑战；2.建立对生涯发展的体系化认知，了解每个发展阶段的特点和挑战；3.基于企业人才体系来确定自我发展方向，明确个人期望和未来发展目标；4.通过自我探索来加强自我认知，了解自己的个性、兴趣、优势和价值主张；5.盘点自己所需服务的企业内外部客户及合作伙伴，确定宣传方式和交付价值；6.充分理解自己的工作投入（或成本）及工作收益，并能合理评估

【马洪飞】降息环境下财富管理之保险资产配置策略

资产配置

课程目标:1、让学员掌握财富管理、理财规划、资产配置等方面的专业知识；2、让学员掌握中高端客户的财富管理需求及保险资产配置的知识；3、让学员掌握运用财富管理知识与中高端客户进行专业上的沟通；4、让学员掌握大额保单的开发和营销技能，并做出资产配置方案。课程对象:适合从事保险销售一年以上的各级别保险代理人课程时间:1-2天，6小时（1天训练通关（可选）课程大纲:第一模块：财富管理的环境分析第一节：财富

【姜沐梓】资产配置实施与数字化经营

资本运作

课程大纲:1、资产配置与财富客户经营场景资产配置与客户aum增长经营周期资产配置在客群经营节点的策略应用资产配置沟通六步法流程介绍与案例2、资产配置的常用客户理念沟通从风险维度：什么是资产配置？从收益维度：为什么资产配置？从角色维度：怎么做资产配置？3、资产配置的实施流程与客户运用您的资产现状及财富需求；宏观经济形势及投资策略；其他风险检视及规划建议；金融产品解读与实施落地；持续资产检视及其他服务

【郁良】待客之道——金融机构多场景营销法律风险防范指南

风险防范和内部控制

课程时间:6课时课程大纲:一、大时代下的金融产品营销合规管理（20-30分钟）1.强监管、促稳定——我国金融消费者保护与金融产品营销合规的现状及趋势2.卖者尽责，买者自负——金融机构营销环节法律风险防范的基本逻辑3.规则解析——金融产品营销环节所涉核心法律法规介绍二、多场景、多环节风险识别及防范（各章节结合实务案例+操作建议）1.概述1)以案说法——常见理金融产品营销环节纠纷类型分析2)理财是否受

【郁良】法商赋能——民法典时代高端客户财富传承与家族信托

资本运作

课程时间:6课时课程大纲:一、新形势下的财富管理1.民法典对财富管理业务的意义——《民法典》的体系概述及亮点解析2.什么是“共同富裕”和“第三次分配”——理解当下的财富管理趋势3.何为“法商”——法商对财富管理的意义二、财富安全与传承中的“变”与“不变”（各小节均结合案例+民法典变化分析，痛点解析+对策建议）(一)比客户更了解客户——财富安全与传承的规划与设计1、高净值人士财产流失风险及应对1)公

【李志坚】集团管控

集团管控

1.必须有一个实力强大、具有投资中心功能的集团核心。集团核心可以是一个大型生产、流通企业，也可以是一个资本雄厚的控股公司。2.必须有多层次的组织结构。除核心企业外，必须有三个以上的紧密层企业，还可以有半紧密层和松散层企业。3.企业集团的核心企业与其他成员企业之间，要通过资产和生产经营的纽带组成一个有机的整体。核心企业与紧密层企业之间应建立资产控股关系。核心企业、紧密层企业与半紧密层企业之间，应逐步

【李志坚】并购整合

并购重组

战略并购是当今经济环境下愈演愈烈的一种企业发展方式，企业通过战略并购寻求自身更大的发展空间与价值增值，但是众多企业在效仿成功并购者的实践时，经常会在战略并购的流程与操作上碰到一些棘手的问题

【李志坚】风险与内控

风险防范和内部控制

第一，内部控制是一个“过程”，而且是一个动态的过程。企业的经营活动是永不停止的，企业的内部控制过程也因此不会停止，它是一个发现问题、解决问题、发现新问题、解决新问题的循环往复的过程。内部控制应该与企业的经营管理过程相结合，而不是凌驾于企业的基本活动之上，它促使企业的生产经营达到预期的效果，并监督企业经营过程的持续有效进行。

【王维仁】保护伞下的金钱游戏 – 离岸信托

资本运作

课程目标:通过本课程的学习使学员能够：1.充分了解境外离岸信托的特点2.提升金融从业人员的专业及与客户互动间的联动3.学会离岸信托在国际社会中如何为高净值人群管理资产。课程对象:私人银行，零售银行，证券公司，财富管理公司，信托公司，保险公司等的销售人员，管理人员，及所有金融从业人员课程时间:6课时课程大纲:一、三阶段管理原则1．何谓信托2．信托管理的三个原则3．信托财产的隔离功效二、信托的起源及发

【张戊昌】高净值人士全量金融资产配置营销能力提升营开拓与价值提升特训营(全量资产配置)

投融资

课程目标:1.提高认识：了解财富管理经营现状、发展趋势，资产配置等，提高对银行财富管理业务工作的认识。2.自我成长：了解分层管理与分类营销的重要性与关联性，提高岗位的综合管理与营销能力。。3.认识客户：了解高端客户核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，融洽彼此相处、提高信任度。4.思维转变：改变银行业传统的推销思维，以产品和任务为导向，转变为以客户为导向的营销思维。5.技能提升：掌握万用营销法

【吴远】企业并购全流程实务与实战案例剖析

并购重组

课程目标:01、什么是企业并购？为什么要去并购？什么样的人才能称呼自己是做投资并购的？02、让企业真正从传统“看项目”到“投并企业”的视角上来？03、如何划分投资项目？确保合理的回报？04、如何评判项目，判断项目需要哪些要素？05、如何确保并购项目后顺利交接，原来核心人员的留用？06、如何聘请第三方中介机构，聘请中介机构需要注意的问题？07、真正做好项目的预警管理工作？08、在项目执行期间，如何不

【卢会琴】反洗钱操作实务与反诈骗反假币

风险防范和内部控制

课程大纲:一、反洗钱客户身份识别及帐户风险管理重要性案例导入1：2020年10月30日，中国人民银行广州分行对中国工商银行广东省分行处以合计705余万处罚，处罚原因是对企业银行结算账户交易监测不到位，未按规定发现账户交易存在可疑交易并进行主动管控。案例分析：案例思考：案例导入2：案例分析：案例思考：2、反洗钱账户风险管理的重要性二、反洗钱客户身份识别基本要求9、“一审”客户开户意愿真实性，资料真实

【卢会琴】银行柜面业务操作风险防范

风险防范和内部控制

课程时间:一天课程大纲:一、操作风险的概念及特征1、操作风险：由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统或外部事件导致损失的风险。2、操作风险特征：人员因素、流程因素、系统因素、外部事件3、操作风险易发点4、银监会防范操作风险十三条二、存取款业务中的风险防范1、开销户风险（案例评析）2、冲抹帐风险（案例评析）3、无卡存现/存单挂失/存单止付/存款继承风险（案例评析）4、预留印鉴风险（案例评析）三、银行

【卢会琴】运营风险防范与柜面操作风险实例

风险防范和内部控制

课程大纲:一、运营操作风险概述案例1：员工利用假身份证重置密码案例2：银行员工套取存单买彩票案例3：程女士银行卡盗刷，伪造临时身份证修改预留电话二、为身份不明的客户提供服务风险案例分析案例1、挂失证件冒名开户案例2、自然人客户死亡后，名下账户发生交易（持续识别重新识别可以发现）案例3、伪造身份证件交易，过失？故意？案例4、使用非法定证件进行交易案例5、使用失效的身份证件进行交易案例6、冒用他人证件